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期刊文章 零售银行新思维
出处:中国邮政
摘要:近年来,全球银行业发展的一个重要趋势是零售业务发展蒸蒸日上,在国际领先商业银行的业务收入来源中,零售业... 显示全部
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期刊文章 支持企业稳健“出海”
出处:中国外汇
摘要:在当前形势下,金融机构应正确领悟国家的政策意图,积极稳健地支持企业开展海外投资项目。 显示全部
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期刊文章 我国受益所有人身份识别现状、不足及改进措施--基于FATF规则的视角
出处:上海立信会计金融学院学报 2021年第5期15-24,共10页
摘要:我国的法人机构受益所有人识别方法及标准与世界各国基本一致,但反洗钱义务机构受益所有人识别工作的质效与... 显示全部
关键词: 受益所有人 身份识别 反洗钱
期刊文章 “一带一路”建设背景下商业银行防范洗钱和制裁风险策略研究——以某银行Y分行为例
出处:经济论坛 2023年第4期99-109,共11页
摘要:自疫情暴发以来,世界各地与防控疫情相关的欺诈活动增多,而部分国家或地区受疫情影响,打击洗钱及其上游犯罪... 显示全部
关键词: 一带一路 反洗钱 制裁风险 国别风险 国际业务
期刊文章 金融机构如何加强洗钱高风险客户管理——以某股份制银行Z分行2020年洗钱高风险客户管理为例
出处:金融理论与教学 2022年第4期25-29,共5页
摘要:银行客户外部风险事件对客户洗钱风险等级的评估具有重要影响。某股份制银行Z分行过去主要通过柜台渠道获得... 显示全部
关键词: 反洗钱 洗钱高风险客户 评估
期刊文章 道德风险与金融职务犯罪
出处:金融研究 2006年第5期16-22,共7页
摘要:道德风险是在不完全合约条件下由于代理人“隐瞒信息”和“隐瞒行为”给委托人带来的风险,它不是道德与风... 显示全部
关键词: 道德风险 金融职务犯罪 关联因素
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期刊文章 农村小额养老保险需求影响因素的实证分析
出处:保险研究 2011年第7期59-68,共10页
摘要:本文利用607户农户样本数据,基于Lewis的寿险需求理论和Logistic模型,分析了影响农村小额养老保险需求的... 显示全部
关键词: 农户 小额养老保险 购买意愿 模型
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期刊文章 金融安全、全球化与经济增长:来自发展中国家的经验
出处:南方经济 2011年第7期 33-40,共8页
摘要:本文考察发展中国家金融安全和全球化对其经济增长的影响机制,利用71个发展中国家1998至2005年的面板数据... 显示全部
关键词: 金融安全 全球化 经济增长 趋同
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期刊文章 顾客忠诚与商业银行价值
出处:金融论坛 2013年第12期61-67,共7页
摘要:顾客忠诚是一种重要的社会资本,它可以从增加银行收入和降低顾客成本两个方面对银行价值创造做出贡献。本... 显示全部
关键词: 顾客忠诚 商业银行 公司价值 社会责任 信息披露 客户管理
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期刊文章 货币政策、负债融资与股权代理成本
出处:金融论坛 2015年第2期24-30,37共8页
摘要: 本文基于货币政策的研究视角,利用中国上市公司2002~2012年的相关数据,结合考虑公司产权性质,研究不同货币... 显示全部
关键词: 负债融资 股权代理成本 货币政策 公司治理 公司价值
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