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期刊文章 论反腐败洗钱的国际合作
出处:商业时代 2006年第8期 48-49,共2页
摘要:腐败洗钱日益国际化,引起了国际社会的高度关注,各国纷纷开展国际合作。本文探讨了反腐败洗钱中国际合作... 显示全部
关键词: 反腐败 反洗钱 国际合作
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期刊文章 我国银行业反洗钱的成本与收益分析——从博奕论的视角
出处:金融研究 2004年第4期57-65,共9页
摘要:本文从博弈论的角度,通过对洗钱各方的成本利益分析,揭示了影响我国反洗钱的微观机理及其主要影响因素。... 显示全部
关键词: 反洗钱 博弈 成本 收益
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期刊文章 对我国金融业反洗钱实践中制度困境的思考
出处:南方金融 2006年第4期 67-68,共2页
摘要:本文分析了我国目前金融业反洗钱实践中的有关问题,提出要加快立法、加强正向激励,以构建金融领域反洗钱... 显示全部
关键词: 反洗钱 制度困境 行政激励
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期刊文章 内地与港澳反洗钱合作机制的构建
出处:法学论坛 2008年第4期 134-138,共5页
摘要:内地与港澳三地构建反洗钱合作机制具有紧迫性,也具有可行性。近年来,内地与港澳的反洗钱合作取得了一些... 显示全部
关键词: 内地 港澳 反洗钱 合作 机制
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期刊文章 基于熵理论的客户风险等级划分研究
出处:管理与财富:学术版 2009年第6期 169-170,共2页
摘要:客户风险等级划分是反洗钱一项基础工作,由于获取客户信息的有限性,商业银行进行此项工作时面临诸多的不... 显示全部
关键词: 反洗钱 风险等级划分
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期刊文章 反洗钱的成本与收益分析
出处:南方金融 2007年第10期 31-33,共3页
摘要:本文认为,开展反洗钱工作需要付出巨大成本,金融机构作为理性经济人的反洗钱义务主体,在反洗钱的过程中... 显示全部
关键词: 金融机构 反洗钱 激励机制
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期刊文章 我国反洗钱立法缺陷及完善措施
出处:河南金融管理干部学院学报 2004年第5期 38-40,共3页
摘要:我国加入世界贸易组织后,金融业逐步开放,反洗钱面临更大的挑战,而相关立法尚不足以形成合力来遏制洗钱犯罪... 显示全部
关键词: 洗钱 反洗钱 金融犯罪 金融法律 反洗钱立法
期刊文章 反洗钱的外部性与激励机制的建立
出处:金融理论与实践 2007年第1期 4-7,共4页
摘要:反洗钱的特殊性需要各机构通力合作,尤其需要银行等金融机构的参与。通过对反洗钱过程中的洗钱方和反洗钱... 显示全部
关键词: 反洗钱 外部性 激励机制
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期刊文章 浅析商业银行基层网点反洗钱工作存在的问题与对策
出处:文摘版:经济管理 2016年第4期245-245,共1页
摘要:随着经济金融形势的不断变化,商业银行基层网点的反洗钱工作任务也益显繁重。有效打击洗钱犯罪活动对于国... 显示全部
关键词: 商业银行基层网点 反洗钱 问题 应对策略
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期刊文章 中外保险业反洗钱制度研究
出处:河北金融 2007年第12期56-60,共5页
摘要: 在世界范围内,不法之徒正越来越频繁地利用保险业进行洗钱,其手段也日趋隐蔽和复杂。而我国保险业在反洗钱... 显示全部
关键词: 保险业 反洗钱 制度建设
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