可检索词： （英文）题名=T 作者=A 关键词=K 摘要=R 机构=O 主题=S 刊名=M 分类号=N
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中图分类号： 选择
作 者： ; (姚文）;
机构地区： 惠州学院经济管理系
出 处： 《河南金融管理干部学院学报》 2004年第5期38-40,共3页
摘 要： 我国加入世界贸易组织后 ,金融业逐步开放 ,反洗钱面临更大的挑战 ,而相关立法尚不足以形成合力来遏制洗钱犯罪。因此 ,应完善反洗钱法律 ,加强监管和防范 ,完善相关司法程序与制度 ,加强反洗钱的国际合作 ,建立有效的金融反洗钱体系 。
关 键 词： 洗钱 反洗钱 金融犯罪 金融法律 反洗钱立法
领 域： [政治法律] [政治法律] [政治法律]
