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期刊文章 论金融诈骗犯罪的认定
出处:北方论丛 2006年第4期 154-156,共3页
摘要:面对金融领域内愈演愈烈的金融诈骗犯罪,依法防范和打击金融诈骗犯罪活动,已成为世界各国的共识。学术界... 显示全部
关键词: 金融诈骗罪 非法占有 金融管理秩序
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期刊文章 2016年度上海金融检察白皮书发布 涉众类非法集资案多发 互联网金融刑事风险上升
出处:上海人大月刊 2017年第8期42-43,共2页
摘要:金融改革创新开放不断深化,在为经济稳定健康发展提供有力支持的同时,也出现新的风险隐患,一些问题突显于金... 显示全部
关键词: 金融犯罪 上海金融 金融改革创新 审查逮捕 风险隐患 经营外汇 案件总量 审查起诉 金融管理秩序 信用卡诈骗罪
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期刊文章 试论反洗钱法律制度的完善
出处:新学术 2008年第3期
摘要:<正>当前,全球范围内的洗钱活动已成为继贩毒、军火走私之后的又一国际公害,它不仅冲击了经济金融系统,扭曲... 显示全部
关键词: 反洗钱法 洗钱活动 道德秩序 金融管理秩序 可疑交易报告 社会资源配置 走私犯罪 反洗钱义务 洗钱犯罪 黑社会性质
期刊文章 集资诈骗罪构成要件探析
出处:广西社会科学 2005年第10期 85-88,共4页
摘要:就集资诈骗罪构成要件以及相关争议问题进行探讨,认为本罪客体包括国家的金融管理秩序和公私财产所有权;具... 显示全部
关键词: 集资诈骗罪 构成要件 非法集资 非法占有 集资诈骗罪 构成要件 非法集资行为 金融管理秩序 非法占有目的 财产所有权 自然人犯罪 争议问题 单位名义
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