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期刊文章 金融机构如何加强洗钱高风险客户管理——以某股份制银行Z分行2020年洗钱高风险客户管理为例
出处:金融理论与教学 2022年第4期25-29,共5页
摘要:银行客户外部风险事件对客户洗钱风险等级的评估具有重要影响。某股份制银行Z分行过去主要通过柜台渠道获得... 显示全部
关键词: 反洗钱 洗钱高风险客户 评估
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