聚类工具

0
帮助 本站公告
您现在所在的位置:网站首页 > 知识中心 > 检索结果
排序:
期刊文章 洗钱罪的基本问题及反洗钱对策探析
出处:甘肃金融 2010年第7期35-39,共5页
摘要: 洗钱(Money Laundering)一词源于美国,顾名思义就是将"脏钱"清洗"干净",其实质是将非法收入合法化。洗钱罪... 显示全部
关键词: 洗钱罪 洗钱犯罪 反洗钱法 金融机构 上游犯罪 洗钱行为 犯罪行为 犯罪分子 刑法修正案 恐怖活动犯罪
在线阅读 下载全文
期刊文章 从陈水扁“洗钱门”谈洗钱罪的刑事立法完善
出处:云南财经大学学报:社会科学版 2011年第2期 132-134,共3页
摘要:经济全球化和社会信息化使得洗钱活动更为便捷,洗钱犯罪已经成为危害国际社会秩序和社会信用的一大“毒瘤... 显示全部
关键词: 洗钱罪 反洗钱刑事立法 社会信用
在线阅读 下载全文
期刊文章 从陈水扁“洗钱门”谈洗钱罪的刑事立法完善
出处:山东行政学院学报 2011年第6期 87-90,98,共5页
摘要:通过对陈水扁“洗钱门”事件的探讨,分析我国反洗钱的现状以及洗钱犯罪的危害性,在借鉴国外先进立法的基... 显示全部
关键词: 洗钱罪 反洗钱刑事立法 社会信用
在线阅读 下载全文
期刊文章 试析洗钱罪的法律特征
出处:广东经济管理学院学报 2003年第3期 81-85,共5页
摘要:洗钱罪是我国1997年刑法新增设的一项罪名.为有效预防、控制和打击洗钱犯罪,加深对洗钱罪法律特征的认识是... 显示全部
关键词: 洗钱罪 法律特征 罪名 犯罪预防 犯罪控制 中国 刑法
在线阅读 下载全文
期刊文章 浅论我国洗钱罪刑事立法的完善
出处:海南金融 2011年第8期 34-36,共3页
摘要:经济全球化和社会信息化使得洗钱活动更为便捷。本文探讨了我国反洗钱的现状以及洗钱犯罪的危害性,在借鉴国... 显示全部
关键词: 洗钱罪 反洗钱刑事立法 社会信用
在线阅读 下载全文
期刊文章 《联合国禁毒公约》与我国对洗钱罪的没收措施
出处:广东法学 2006年第3期 48-53,共6页
摘要:随着国际社会对跨国洗钱犯罪打击的日益重视,洗钱罪的国际与各国刑法规范在实践中不断发展,《联合国禁毒... 显示全部
关键词: 联合国公约 洗钱罪 犯罪收益 没收
在线阅读 下载全文
期刊文章 中国四地洗钱罪规制状况对比研究
出处:浙江工商大学学报 2014年第3期71-81,共11页
摘要:外界对中国大陆地区在洗钱罪方面的规制状况存在着一定的非议。研究以近年来大陆地区与港澳台三地对洗钱罪... 显示全部
关键词: 洗钱罪 查禁力度 犯罪圈
在线阅读 下载全文
找到7条结果
`