作　　者： ; ;

机构地区： 中国人民银行

出　　处： 《甘肃金融》 2010年第7期35-39,共5页

摘　　要： 洗钱(Money Laundering)一词源于美国,顾名思义就是将"脏钱"清洗"干净",其实质是将非法收入合法化。洗钱罪是近二三十年来在各国刑法和有关国际公约中逐步规定的一种新型犯罪,多数国家都制定了专门法律予以严惩。1997年3月,我国修订后的《刑法》正式增设了洗钱罪,其后几年间通过刑法的修正、反洗钱法的实施和一系列法规的制定,标志着中国反洗钱体系基本建成,对遏制洗钱犯罪,维护金融秩序起到了一定积极作用。

关 键 词： 洗钱罪 洗钱犯罪 反洗钱法 金融机构 上游犯罪 洗钱行为 犯罪行为 犯罪分子 刑法修正案 恐怖活动犯罪

领　　域： [经济管理]