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期刊文章 洗钱罪的基本问题及反洗钱对策探析
出处:甘肃金融 2010年第7期35-39,共5页
摘要: 洗钱(Money Laundering)一词源于美国,顾名思义就是将"脏钱"清洗"干净",其实质是将非法收入合法化。洗钱罪... 显示全部
关键词: 洗钱罪 洗钱犯罪 反洗钱法 金融机构 上游犯罪 洗钱行为 犯罪行为 犯罪分子 刑法修正案 恐怖活动犯罪
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期刊文章 试论反洗钱法律制度的完善
出处:新学术 2008年第3期
摘要:<正>当前,全球范围内的洗钱活动已成为继贩毒、军火走私之后的又一国际公害,它不仅冲击了经济金融系统,扭曲... 显示全部
关键词: 反洗钱法 洗钱活动 道德秩序 金融管理秩序 可疑交易报告 社会资源配置 走私犯罪 反洗钱义务 洗钱犯罪 黑社会性质
期刊文章 银行业反洗钱:提高认识 明确任务形成合力
出处:金融参考 2003年第9期 41-44,共4页
摘要:洗钱犯罪已经成为一大国际公害,各国都很重视对它的防范和打击。国际货币基金统计,每年全世界洗钱涉及金... 显示全部
关键词: 国际货币基金 美元 银行业 经济体制改革 金额 国内生产总值 中国市场 公害 洗钱犯罪 形成合力
期刊文章 着力反洗钱机制研究
出处:南方金融 2004年第8期 10-11,共2页
摘要:在世界反洗钱出现了新一轮的国际合作浪潮背景下,中国政府打击洗钱犯罪活动的行动已经悄然迈出实质性的步伐... 显示全部
关键词: 反洗钱机制 中国 洗钱犯罪 金融业 政府
期刊文章 重视洗钱犯罪 加大查处力度
出处:河北金融 2002年第8期 39-40,共2页
摘要:<正> 随着世界经济全球化进程的加快,洗钱犯罪日益受到国际社会的关注,并成为各国共同打击的对象。近... 显示全部
关键词: 洗钱犯罪 危害性 犯罪控制 外汇管理部门 中国
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期刊文章 我国洗钱犯罪侦查协作机制问题探究
出处:法制与社会(旬刊) 2014年第35期48-49,共2页
摘要:随着我国金融市场和资本市场的兴起,我国经济得到了较迅速的发展。但在我国社会经济迅猛发展的同时,犯罪分... 显示全部
关键词: 洗钱犯罪 侦查协作 协作机制
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期刊文章 运用特殊侦查手段打击洗钱的目前形势、问题与对策
出处:四川警察学院学报 2022年第2期137-143,共7页
摘要:洗钱犯罪的侦查不仅需要运用常规侦查手段,而且还需要巧妙使用控制下交付、特工行动、电子监控等特殊侦查手... 显示全部
关键词: 控制下交付 特工行动 电子监控 特殊侦查手段 洗钱犯罪
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期刊文章 证券市场洗钱犯罪透视——由“达尔曼”、“国洪起”洗钱案引发的思考
出处:银行家 2010年第3期124-125,共2页
摘要:我国证券市场经过十多年的快速发展,市场制度性和结构性缺陷、上市公司法人治理结构不完善、二级市场投机气... 显示全部
关键词: 洗钱犯罪 证券市场 国洪起 公司法人治理结构 金融生态环境 结构性缺陷 市场制度 市场投机
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