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期刊文章 洗钱罪的基本问题及反洗钱对策探析
出处:甘肃金融 2010年第7期35-39,共5页
摘要: 洗钱(Money Laundering)一词源于美国,顾名思义就是将"脏钱"清洗"干净",其实质是将非法收入合法化。洗钱罪... 显示全部
关键词: 洗钱罪 洗钱犯罪 反洗钱法 金融机构 上游犯罪 洗钱行为 犯罪行为 犯罪分子 刑法修正案 恐怖活动犯罪
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期刊文章 试论洗钱罪的行为表现方式
出处:广东广播电视大学学报 2007年第5期 78-82,共5页
摘要:洗钱罪是我国刑法规定的一种妨害金融管理秩序的犯罪。本文着重分析了洗钱犯罪的定义、行为表现方式,并对... 显示全部
关键词: 洗钱 上游犯罪 违法所得 收益
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