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学位论文 反洗钱若干问题的经济理论分析
摘要:本文力图运用经济理论分析反洗钱若干重要问题。文章试图建立一个“反洗钱经济本质—成本与收益—制度选择... 显示全部
关键词: 反洗钱 信息经济学 经济分析 金融稽查
学位论文 国际反腐败合作的中国视角与实践
摘要:本文以《国际反腐败合作的中国视角与实践》为题,重点研究了国际反腐败合作过程中中国的应变措施及工作的... 显示全部
关键词: 反腐败 国际合作 引渡 反洗钱
学位论文 我国银行业反洗钱信息报告问题研究
摘要:本文通过对反洗钱领域里监管者与银行业的信息不对称分析,揭示了反洗钱信息报告的必要性;通过对洗钱者和... 显示全部
关键词: 银行业 反洗钱 信息报告
学位论文 反洗钱国际合作的法律机制研究
摘要:洗钱行为的跨国性要求反洗钱必须进行国际合作。中国也面临着洗钱的严重威胁,也需要在反洗钱方面加强国际合... 显示全部
关键词: 洗钱 反洗钱 国际合作 法律机制
学位论文 我国商业银行反洗钱问题研究—从博弈论角度分析
摘要:洗钱作为一个全球性的问题越来越影响到世界经济的正常运转,对各国的经济、金融秩序以及社会稳定构成隐患。... 显示全部
关键词: 商业银行 激励机制 反洗钱 博弈
学位论文 南海工行内部控制案例研究
摘要:金融是现代经济的核心,是经济运行的神经中枢。在当代经济全球化迅速推进的新条件下,有力地防范金融风险... 显示全部
关键词: 南海 工行 内部控制制度 控制体系 金融安全 国有商业银行 案例分析 多元化监管 民营企业发展 经济全球化 事件 企业风险管理 内部控制理论 内部控制环境 高层管理人员 反洗钱 案件 价值和意义 构建和完善 选择
学位论文 我国金融机构反洗钱法律对策研究
摘要:在国际组织和发达国家的推动下,国际社会对反洗钱日益达成共识。金融机构成为洗钱的主要通道,也成为反洗钱... 显示全部
关键词: 洗钱 金融机构 反洗钱
学位论文 国际反腐败合作的中国视角与实践
摘要:本文以《国际反腐败合作的中国视角与实践》为题,重点研究了国际反腐败合作过程中中国的应变措施及工作的... 显示全部
关键词: 反腐败 国际合作 引渡 反洗钱
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