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期刊文章 试论反洗钱法律制度的完善
出处:新学术 2008年第3期
摘要:<正>当前,全球范围内的洗钱活动已成为继贩毒、军火走私之后的又一国际公害,它不仅冲击了经济金融系统,扭曲... 显示全部
关键词: 反洗钱法 洗钱活动 道德秩序 金融管理秩序 可疑交易报告 社会资源配置 走私犯罪 反洗钱义务 洗钱犯罪 黑社会性质
期刊文章 浅论对黑社会性质的组织犯罪的情报搜索
出处:浙江省政法管理干部学院学报 2002年第1期 68-70,共3页
摘要:黑社会性质的组织指以暴力、威胁或者其他手段,有组织地进行违法犯罪活动,称霸一方,为非作恶,欺压、残害群... 显示全部
关键词: 黑社会性质 组织犯罪 犯罪组织 秩序 违法犯罪活动 强国 群众 手段 社会生活 暴力
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