作　　者： ;

机构地区： 中国人民银行

出　　处： 《中国经贸》 2018年第19期38-39,共2页

摘　　要： 近年来，国际金融组织及各国致力于金融普惠建设，尽量让更多的潜在低端客户获得有监管的金融服务，因此采取简化的金融措施是一个重要的途径，然而金融机构在采取简化的金融措施的同时，也有被洗钱和恐怖融资利用的风险。如何在保持金融稳健和推进金融普惠之间取得最佳平衡，世界银行和金融行动特别工作组提供了相关指引和经验，以期给我国推进金融普惠建设有一定的启示和借鉴。

关 键 词： 金融行动特别工作组 世界银行 尽职调查 文献综述 产品 国际金融组织 金融措施 金融服务

领　　域： []