导　　师： 蒋海

学科专业： B0204

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 暨南大学

摘　　要： 洗钱犯罪,近年已成为世界各国致力合作打击的犯罪,洗钱犯罪所带来的影响,不仅破坏地区的金融稳定,扰乱金融市场秩序,更会直接为上游犯罪提供资金,成为其他上游犯罪的主要资金来源,最终形成恶性循环,影响地区的发展。而且,沈钱犯罪亦可能拖累银行的经营,破坏银行金融业界的诚信,结果导至诚信破产,银行倒闭,造成严重的社会问题。澳门在这几年间由于赌业开放的关系,获得世界级财团的投资,赌场尤如雨后春荀般大量兴建及营运,在连锁效应下,带动其他周边行业的高速发展之余,亦成为澳门经济及金融发展的“发动机”。加上按照「澳门基本法」的规定,澳门不实行外汇管制政策,澳门特区政府保障资金的流动和进出自由,但随着赌业的开放,正好为洗钱犯罪打开方便之门,虽然,澳门现时并未出现由于赌业的高速发展而出现的大规模洗钱状况,但俗语有云“防范于未燃”,严格地落实对资金流动的监管,由法律以至整个反洗钱系统的构建,方可保障澳门地区免受到洗钱犯罪的影响。本文编写的铺排主要分为两大部份,前半部份将会以整体性地探讨洗钱对于经济及金融发展所带来的成因及其影响,利用博弈树分析洗钱者与反洗钱监管者之间的博弈;后半部份将主力针对澳门的现况,阐析及探讨澳门在反洗钱工作上的执行及改善空间。期望透过是次对澳门反洗钱现况的分析,为澳门的反洗钱研究工作尽一份绵力。

关 键 词： 上游犯罪 恶性循环 博弈树

分 类 号： [F832.2]

领　　域： [经济管理]